反洗钱_新浪专栏聚合阅读_新浪网

徐忠

徐忠：区块链能做什么、不能做什么？

比如，Goldman Sachs（2016）讨论了区块链在共享经济、智能电网、房地产保险、股票市场、回购市场、杠杆贷款交易以及反洗钱（anti-money laundering，简称是 AML）和“了解你的客户”（know your ...[详细]

11月6日 17:19 标签：区块链比特币加密评论(0) | 分享
李虹含

李虹含：STO大爆发是通证经济学的福音还是区块链的末日？

项目进行合规审查，看项目涉及的行业是否符合当地法律法规；团队成员背景调查，避免出现虚假团队背景；经过KYC反洗钱调查；发行的通证需要有实物资产，公司利润等背书。项目STO经过 ...[详细]

10月17日 09:58 标签：区块链经济学资产证券化评论(0) | 分享
盘和林

盘和林：半数家庭零存款房价撕下中国人爱存款标签

就连存款也开始符合二八定律了，不过，更令人诧异的是，刚刚提到的人群起码还拥有存款，而其他50%以上的家庭基本上是零存款，印象中好存钱的中国人去哪里了？中国人爱存款的标签 ...[详细]

10月15日 14:24 标签：反洗钱互金评论(0) | 分享
盘和林

盘和林：互金向反洗钱工作提出严峻挑战监管须公众配合

其实不管是反洗钱、反恐怖融资活动也好，还是对其他其他不法活动的预防、打击也罢，政府、监管部门和从业机构与社会公众进行配合才是最行之有效的措施，只有如此，才能对违法犯罪 ...[详细]

10月12日 10:06 标签：反洗钱互金评论(0) | 分享
李虹含

李虹含：互联网金融反洗钱办法出台银行如何加强反洗钱？

微信公众号kopleader）专栏作家李虹含《管理办法》的制定有效解决了互联网金融业务当中面临的洗钱风险，针对此，本文也给出了银行在反洗钱业务当中的对策建议。2018年10月10日，人民 ...[详细]

10月11日 10:03 标签：银行反洗钱评论(0) | 分享
王永利

王永利：穿透货币本质把好总量闸门

而且有利于严密货币流通的监控：每一笔收付都有转账记录，可以实现货币流通全过程的核查，强化反洗钱、反恐怖输送、反偷税漏税等方面的监管。货币的去现金化，还可能使贪腐分 ...[详细]

9月29日 22:27 标签：评论(0) | 分享
陈四清

陈四清：防范化解金融风险是一场输不起的战斗

破产重组等方法，探索国有企业混改等模式，支持企业价值提升，促进经济转型升级发展。强化合规反洗钱能力，助力金融业对外开放。银行业既要善于“请进来”，通过引入外资银行 ...[详细]

7月3日 17:13 标签：金融风险银行业风险管理评论(0) | 分享

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